اعتقال 21 مشتبهًا من بلدات عربية بتبييض أموال والتعامل بفواتير وهمية

نُشر 09.05.2022 · 12:13 · قراءة دقيقة

شارك المقال

سمح بالنشر صباح اليوم، أنه وبعد تحقيق سري، قامت الشرطة باعتقال واحتجاز 21 مشتبهًا، اليوم، بالتعامل بفواتير وهمية يبلغ مجموعها حوالي نصف مليار شيكل، والتي شكلت بحسب الاشتباه شريانًا اقتصاديًا لتمويل نشاط إجرامي واسع النطاق.

وجاء في بيان مصلحة الضرائب أن الحديث يدور عن عمل مشترك بين وحدة لاهب 433 ووحدة الجرائم الاقتصادية الوطنية مع مصلحة الضرائب – وجهات أخرى، وأن هذا التحقيق يجري منذ عدة أشهر ضد المشتبه بهم وغيرهم من المتورطين في المجتمع العربي . والشكوك هي ارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديد وغسيل الأموال واستلام أي شيء بطريقة احتيالية وإساءة استخدام وثائق الشركة. تم ارتكاب المخالفات باستخدام فواتير وهمية مع حذف الدخل وغسيل الأموال بمبلغ يقارب نصف مليار شيكل.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

من الإذاعة حادث انقلاب شاحنة في أرض زراعية الظهيرة حتى الآن1:55 كل المقابلات ←

اقرأ أيضًا عرض الكل ←