ضبط أموال وممتلكات بقيمة 60 مليون شيكل وملاحقة 12 مشتبهًا في قضايا تبييض أموال بالشمال

ضبطت الشرطة الإسرائيلية أموالًا وممتلكات تُقدّر قيمتها بنحو 60 مليون شيكل، خلال حملة نفذتها وحدة "لاهف 433" ضد محال صرافة في منطقة الشمال، أسفرت عن إحالة 12 شخصًا للتحقيق، للاشتباه بارتباطهم بمخالفات مالية وخدمة منظمات إجرامية.

وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت، وفق الاشتباه، عن استخدام محال الصرافة لإخفاء أنشطة مالية وتنفيذ عمليات تبييض أموال، إلى جانب تقديم خدمات لمنظمات إجرامية والتحايل على سلطات إنفاذ القانون بمبالغ تصل إلى ملايين الشواكل.

ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت القوات عددًا من المواقع في منطقة الشمال، وضبطت سيارات ومبالغ مالية وممتلكات، فيما يجري التحقيق بالتعاون مع سلطة الأموال وسلطة منع تبييض الأموال.
خلفية:

تندرج هذه الحملة ضمن جهود الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإجرامية، من خلال ملاحقة شبكات تبييض الأموال ومصادرة الممتلكات والأصول التي يُشتبه بأنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية.

وتعتمد هذه التحقيقات عادةً على التعاون بين وحدة "لاهف 433" وسلطة الضرائب والجهات المختصة بمكافحة تبييض الأموال، بهدف تتبع حركة الأموال وكشف مصادرها والحد من استخدامها في تمويل الأنشطة الإجرامية. وشهدت الأشهر الماضية حملات مشابهة في مناطق مختلفة، شملت مداهمة محال صرافة وضبط أموال ومركبات وممتلكات بملايين الشواكل.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة