غسيل أموال

بتهم فساد وغسيل أموال.. اعتقال رئيس وزراء موريشيوس السابق

أعلنت لجنة مكافحة الجرائم المالية التابعة للحكومة في موريشيوس عن اعتقال رئيس الوزراء السابق برافيد جوجناث بتهم تتعلق بالفساد...

16.02.2025

القدس: القبض على عامل من غزة بشبهة تورطه فيالتهريب وغسيل الأموال

 القبض على شاب من غزة يعمل في محل لبيع الخضار، ويشتبه بتورطه في غسيل أموال ومخالفات ضريبية وتهريب بضائع بشكل غير قانوني...

29.05.2023

عرض المزيد