تابع راديو الشمس

عصابة إسرائيلية دولية مشتبه بتبيض 200 مليون دولار

عصابة إسرائيلية دولية مشتبه بتبيض 200 مليون دولار
اعلنت الشرطة الاسرائيلية توصيتها بمحاكمة عشرات المتورطين بشبكة تبيض الاموال العالمية المعرفة باسم "مافيا الحريديم" التي وفقا لاشتباه الشرطة نجحت بتبيض اكثر من 200 مليون دولار.

وقالت الشرطة في نهاية تحقيق مطول أجرته الوحدة القطرية لجرائم الاحتيال انه يوجد قاعدة اثباتات تسمح بمحاكمة عشرات المشبوهين بتبييض الاموال عبر هذه الشبكة.

بدأت التحقيقات بسرية وأدارته قوة مهمات خاصة اضافة للوحدة القطرية التابعة للشرطة الاسرائيلية، وأسفرت عن الاشتباه بعشرات الاسرائيليين يقيمون خارج اسرائيل وآخرين داخلها اضافة لأجانب اقاموا فيما بينهم علاقات كونت شبكة لتبييض الاموال وإخفاء مصادرها على نطاق واسع.

وتحول التحقيق في ايلول 2014 من سري الى علني حيث خضع اكثر من 100 شخص للتحقيق وسجلت شهادات وإفادات كثيرة وجرت عمليات دهم وتفتيش ومصادرة ممتلكات كثيرة ليتم في اكتوبر 2014 اعتقال 15 يهوديا متزمتا "حريديم" من سكان "بني براك" جنوب تل ابيب للاشتباه بانتمائهم للشبكة الاجرامية.

ويعمل غالبية المتورطين في الشبكة كصيارفة داخل اسرائيل ويمتلكون شركة موازية في الخارج وتم اعتقالهم للاشتباه بتبييضهم مئات ملايين الدولارات على مدى سنوات طويلة.

وتعتقد الشرطة ان المتورطين استلموا اموال "سوداء" اثناء تواجدهم في الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، هولندا عبر صفقات تجارية مشبوهة بينها صفقات مخدرات كما تم تبييض جزء من الاموال لصالح عصابات اجرامية دولية.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول