عصابة إسرائيلية دولية مشتبه بتبيض 200 مليون دولار

اعلنت الشرطة الاسرائيلية توصيتها بمحاكمة عشرات المتورطين بشبكة تبيض الاموال العالمية المعرفة باسم "مافيا الحريديم" التي وفقا لاشتباه الشرطة نجحت بتبيض اكثر من 200 مليون دولار.

نُشر 20.04.2016 · 08:50 · قراءة دقيقة

شارك المقال

وقالت الشرطة في نهاية تحقيق مطول أجرته الوحدة القطرية لجرائم الاحتيال انه يوجد قاعدة اثباتات تسمح بمحاكمة عشرات المشبوهين بتبييض الاموال عبر هذه الشبكة.

بدأت التحقيقات بسرية وأدارته قوة مهمات خاصة اضافة للوحدة القطرية التابعة للشرطة الاسرائيلية، وأسفرت عن الاشتباه بعشرات الاسرائيليين يقيمون خارج اسرائيل وآخرين داخلها اضافة لأجانب اقاموا فيما بينهم علاقات كونت شبكة لتبييض الاموال وإخفاء مصادرها على نطاق واسع.

وتحول التحقيق في ايلول 2014 من سري الى علني حيث خضع اكثر من 100 شخص للتحقيق وسجلت شهادات وإفادات كثيرة وجرت عمليات دهم وتفتيش ومصادرة ممتلكات كثيرة ليتم في اكتوبر 2014 اعتقال 15 يهوديا متزمتا "حريديم" من سكان "بني براك" جنوب تل ابيب للاشتباه بانتمائهم للشبكة الاجرامية.

ويعمل غالبية المتورطين في الشبكة كصيارفة داخل اسرائيل ويمتلكون شركة موازية في الخارج وتم اعتقالهم للاشتباه بتبييضهم مئات ملايين الدولارات على مدى سنوات طويلة.

وتعتقد الشرطة ان المتورطين استلموا اموال "سوداء" اثناء تواجدهم في الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، هولندا عبر صفقات تجارية مشبوهة بينها صفقات مخدرات كما تم تبييض جزء من الاموال لصالح عصابات اجرامية دولية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

من الإذاعة التربية الواعية وتجنب الحماية الزائدة بيت العيلة12:38 كل المقابلات ←

اقرأ أيضًا عرض الكل ←