الشرطة تكشف عن شبكة تزوير فواتير حسابات بمليارات الشواقل

وقالت الشرطة في بيانها انه تم اعتقال القوات الشرطية صباح اليوم الاثنين 15 مشتبها، شمل مشتبها عربيا من رهط بينما الباقون من الوسط اليهودي من مناطق شتى في البلاد، عملوا وعلى ما يبدو في ترويج الفواتير الضريبية المزيفة وصلت قيمتها الى مليارات الشواقل، ومن بين المشتبهين يمتهنون المحاماة ومدراء حسابات الذين عملوا وعلى ما يبدو بصورة ممنهجة محكمة وبشتى انحاء البلاد خلال فترة الاربع سنوات الاخيرة.

هذا ووفقا لمادة التحقيقات فقد عمل المشتبه المركزي من اشكلون - 43 عاما - مع عدد من المشتبهين الضالعين على ترويج الالاف من الفواتير المزيفة لمحال تجارية بمجال الامن والحراسة والقوى البشرية العاملة والتشييد والبناء وغيرها، بحيث تم ترويج الفواتير وعلى ما يبدو لمحلات تجارية فعالة بشكل ادى لارتفاع ملحوظ بمستوى مستحقات الدفع التي تم بذلها وفواتير حسابات المحل التجاري ذي الصلة وبذلك تم منحه تخفيضات في الضريبة المضافة، والمستردات الضريبية، بناء على الفواتير المزيفة التي تم التقدم بها وكذلك وفقا للشبهات يستشف على ان مبالغ الدفع التي حولتها المحلات التجارية الفعالة كما ظهر من مادة التحقيقات مقابل مدفوعاتهم والفواتير، تم تحويلها بشيك مصرفي لصرافين وبالتالي تم تحويل بدل مبالغ النقود نقدا من محل الصرافة عودة للمحل التجاري مع خصم مستحقات الصرافة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ووفقا للشبهات روجت الشبكة فواتير حسابات مزيفة بما وصل حجمة مليارات الشواقل والتي يقدر حجم مستحقاتها من الضريبة المضافة بنحو 550 مليون شاقل.

هذا ومن المزمع تمديد فترة اعتقال اربعة مشتبهين من ضمن المجموع خلال اليوم الاثنين بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية بينما المشتبهون الباقون حتى نهار غد الثلاثاء والتحقيقات جارية.