تابع راديو الشمس

اعتقال 3 أشخاص بشبهة غسل عشرات ملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة

اعتقال 3 أشخاص بشبهة  غسل عشرات ملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة

صورة توضيحية

أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات ملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة، صباح اليوم الاثنين.

هذا واحتجزت الشرطة مشتبهين إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة".

وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433، وحدة النخبة في الشرطة، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.

وبحسب بيان الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".

هذا وأضاف البيان انه: "سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، اليوروبول والشرطة الفرنسية، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة". 

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول