اعتقال 3 أشخاص بشبهة غسل عشرات ملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة

أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات ملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة، صباح اليوم الاثنين.

هذا واحتجزت الشرطة مشتبهين إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة".

وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433، وحدة النخبة في الشرطة، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.

وبحسب بيان الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".

هذا وأضاف البيان انه: "سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، اليوروبول والشرطة الفرنسية، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة". 

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة