مجموعة العمل المالي
العراق يدرج حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية ويجمد أموالهم
أدرجت السلطات العراقية، عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين، كلًا من حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين اليمنية ضمن قوائمها الرسمية،...
04.12.2025
تركيا تُرفع من القائمة الرمادية لغسل الأموال
رفعت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة كبيرة لخطة التحول...
29.06.2024