مكافحة غسل الأموال

الكنيست يصادق مبدئيًا على قانون يتيح فتح ودائع دون اشتراط حساب جاري

صادقت الهيئة العامة للكنيست، منتصف الأسبوع، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تعديل البنوك (خدمة الزبائن) لعام 2025، الذي تقدم...

07.03.2025

تركيا تُرفع من القائمة الرمادية لغسل الأموال

رفعت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة كبيرة لخطة التحول...

29.06.2024

عرض المزيد